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爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告
2019-05-11 23:15:44

我国银行股份有限公司(以下简称“我国银行”或“本行”)董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、股东大会有关状况(一)股东大会类型和届次:2018年年度股东大会(二)股东大会举行日期:2019年5月17日(三)股权登记日

二、添加暂时提案的状况阐明(一)提案人:中心汇金出资有限责任公司(二)提案程序阐明

本行于2019年4月1日发布了《我国银行股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》及《我国银行股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

依据本行《公司章程》的相关规定,独自或许兼并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东,有权在股东大会举行十日条件出暂时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数约64.02%的股东中心汇金出资有限责任公司于2019年4月30日提出《关于推举谭翊武先生为我国银行股份有限公司非履行董事的方案》的暂时提案并书面提交本行董事会。依据我国证券监督办理委员会《上市公司股东大会规矩》等有关法律法规和本行《公司章程》的相关规定,本行董事会将上述方案列入本次股东大会会议议程,现予以布告。

(三)暂时提案的详细内容

《关于推举谭翊武先生为我国银行股份有限公司非履行董事的方案》请见附件1。本方案为本次股东大会一般决方案,选用非累积投票方法表决。

三、除了上述添加暂时提案外爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告,本行于2019年4月1日布告的2018年年度股东大会其他告诉事项不变。

四、添加暂时提案后股东大会的有关状况

(一)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行日期时刻:2019年5月17日9点30分

举行地址:我国北京复兴门内大街1号我国银行总行大厦及我国香港港湾道1号香港君悦酒店

(二)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网化脓性扁桃体炎络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告2019年5月17日

至2019年5月17日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

本次股东大会股权登记日期为2019年5月9日。

(四)股东大会方案和投票股东类型

本次股东大会还将听取2018年度相关买卖状况陈述、2018年度独立董事述职陈述、《我国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2018年度履行状况陈述。

阐明事项:

(一)各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述第1-19项方案及陈述事项的详细内容请见爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告2019年4月1日刊载于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《我国银行股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

(二)特别抉择方案:第16、17、18、19项方案。

(三)对中小出资者独自计票的方案:第4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、20项方案。

(四)触及相关股东逃避表决的方案:无。

应逃避表决的相关股东称号:无。

(五)触及优先股股东参加表决的方案:依据本行《公司章程》及本次股东大会状况,本次股东大会的方案无需由优先股股东审议,因而,优先股股东不到会本次股东大会。

(六)独立董事就相关方案宣布的独立定见请见本行在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为2018年8月28日、2018年10月29日及2019年3月29日的董事会抉择布告。推举廖长江先生担任本行独立非履行董事及推举汪昌云先生、赵安吉女士连任本行独立非履行董事以上海证券买卖所审阅无异议为条件。就第20项方案,独立董事也宣布了提名人资历和提名程序契合法律法规和《公司章程》的独立定见。

特此布告

我国银行股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件:1、《关于推举谭翊武先生为我国银行股份有限公司非履行董事的方案》

2、2018年年度股东大会暂时提案授权托付书

附件1

关于推举谭翊武先生为我国银行股份有限公司非履爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告行董事的方案

各位股东:

依据《公司法》和《我国银行股份有限公司章程》的有关规定,董事提名人可由独自或算计持有贵行有表决权股份3%以上的股东提名,经由公司股东大会推举产生,且能够连选连任。

现提请股东大会推举谭翊武先生为我国银行股份有限公司非履行董事(简历见附件),请予审议。

附件:谭翊武先生简历

提案人:中心汇金出资有限责任公司

附件:谭翊武先生简历

谭翊武,男,我国国籍,1964年出世。2018年5月至今任我国光大银行普惠金融事业部总经理。2017年4月至2018年5月任我国光大银行小微金融事务部总经理,2016年4月至2017年4月任我国光大银行大连分行副行长、党委副书记(主持作业)。1994年5月至2016年4月在我国光大银行作业,历任北京营业部营业室职工、北京办理部方案信贷部高档事务副经理、北京宣武支行行长、北京分行办公室总爱彩人彩票网app下载-中国银行股份有限公司关于2018年年度股东大会添加暂时提案的布告经理、重庆分行纪委书记、危险总监、党委委员、大连分行副行长、党委副书记。1987年7月至1994年5月于水电部规划院和交通银行北京分行作业。1986年7月结业于大连工学院土木工程系水利水电工程修建专业,获学士学位。

附件2

我国银行股份有限公司2018年年度股东大会暂时提案授权托付书

我国银行股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会于2019年5月17日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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